近日，青海“2·01”特大非法经营电子烟网络案件宣判，相关涉案人员被依法判刑，有力震慑了涉烟违法犯罪行为。
该案件涉案金额超1.5亿元，是青海省迄今为止破获的涉案金额最大的电子烟网络案件，被公安部列为部督案件，并通过公安部“云端”系统成功发起了全国电子烟2号战役集群，在全国范围内进行全链条打击。
2023年年初，接到有人向未成年人售卖果味电子烟的举报后，西宁市烟草专卖局与当地公安部门联合，以数据研判为抓手，抽丝剥茧、顺藤摸瓜，奔赴河北、广西、广东、山东、湖北等地开展抵近侦查和抓捕收网行动，不到40天时间，成功收网，有力打击了涉烟违法犯罪行为。
多方协作 抽丝剥茧
“您好，我要举报……”2023年春节假期期间，西宁市局接到群众举报，称有人在微信朋友圈向未成年人售卖果味电子烟。
西宁市局第一时间对线索进行研判，联合公安等相关部门开展案件侦查，锁定重点嫌疑人王某某，通过摸排蹲点掌握了其生活规律及藏匿“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟仓库的具体位置。
2023年2月1日，青海省烟草专卖局稽查总队、西宁市局会同公安等相关部门采取行动，在西宁市城北某小区捣毁仓储非国标电子烟窝点1个，现场查获烟弹、烟具、“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟产品27种，数量5433盒，案值150余万元。
专案组查获的非国标电子烟。
为此，青海省局组织召开了案件专题推进会，开展案情分析研判，发现该电子烟销售网络已经从西宁市辐射到了玉树藏族自治州、果洛藏族自治州。于是，青海省局稽查总队、西宁市局联合公安机关成立了“2·01”特大非法经营电子烟网络案件专案组。专案组由公安技侦、经侦、网安及烟草专卖稽查精锐骨干人员组成，共计40余人。
专案组以数据研判为有效抓手，结合犯罪嫌疑人供述，充分运用大数据可视化分析技术，以王某某为突破口不断深挖其关系网、朋友圈，调取银行账户关联信息50余份、资金交易信息40000余条，借助互联网大数据多维度、多角度对其各类账户资金往来信息流进行大量排比关联分析，配合数据形成网络关系图谱，一个非法经营电子烟的网络逐渐浮出水面。
这是一个以深圳为中心，沿网络渠道辐射广东、河北、广西、湖北、云南、安徽、四川等地，主要针对年轻人、未成年人售卖“奶茶杯”“可乐罐”等非国标电子烟的犯罪团伙。
“专案组在开展数据分析的同时，还要考虑到取证、固证等方面问题，确保对提取的交易信息等电子证据进行有效固定，做到电子证据相互印证，形成环环相扣、完整连贯的证据链。”青海省局稽查总队负责人介绍。
千里奔袭 重拳出击
深挖扩线，断链破网。
随着“2·01”特大非法经营电子烟网络案件犯罪网络逐步清晰，专案组认为，向这个售卖非国标电子烟犯罪团伙“亮剑”的时机已经成熟。
2023年2月8日，根据专案组总指挥的部署，专案组细化为一个后勤指挥组和两个抓捕小组，分赴广东、河北、广西、湖北、云南、安徽、四川、山东等地开展抵近侦查和抓捕收网行动。
一个抓捕小组前往王某某的上线陈某某的所在地河北，对其实施抓捕，然后一路“按图索骥”，又去了广西南宁抓捕陈某某的上家李某某。另一个抓捕小组直抵深圳，侦查主要犯罪嫌疑人张某某及其团伙成员。
在外地收网过程中，专案组人员不怕繁琐、不惧挑战，克服水土不服、恶劣天气等不利因素，努力在最短的时间内掌握嫌疑人活动轨迹。
“只要犯罪嫌疑人露头，我们专案组就能通过各种技术手段侦查到。当时河北上线陈某某察觉到了一些异常，就跑到河北保定市躲了十几天，后来他怀有侥幸心理以为躲过去了，结果一出来就被逮捕了。”参与办案的专卖稽查员介绍。
在专案总指挥的精心部署下，专案组建立了以技侦为后台支撑，公安、烟草专案人员实时响应的联合作战机制。2023年3月底，各抓捕小组按照分工迅猛出击，在广东深圳市等地集中收网，第一时间控制了案件核心人物及涉案仓库，一举捣毁了以张某某为首的特大非法经营电子烟犯罪网络。
专案组查获的涉案窝点。
该案共抓获犯罪嫌疑人12人，其中，刑事拘留11人，取保候审1人；累计捣毁犯罪窝点8个，查获各类电子烟36万余个，实物货值共计2000余万元，冻结涉案资金1300万元，涉案金额超1.5亿元。
2023年7月3日，公安部正式将“2·01”特大非法经营电子烟网络案件列为部督案件。公安部门在查清所有犯罪嫌疑人全部犯罪事实的基础上，调取物流数据1万余条、工商资料200余份、通话记录5万余条、银行资金账户1000余个、交易明细500万条。
此外，通过深挖扩线、追踪溯源，专案组梳理出涉及全国29个省市参与制造、运输、贩卖非国标电子烟人员基本信息、资金往来明细和各环节非法获利情况。2023年8月29日，他们通过公安部“云端”系统成功发起了全国电子烟2号战役集群，在全国范围内对涉及“产、储、运、销”等环节非法经营电子烟犯罪嫌疑人进行全链条打击。
“接下来，青海省局将继续依法依规履行监管职责，坚持‘一点两翼三结合’工作思路，努力做到‘打要打出能力、管要管出水平’，持续完善法治、联治、共治、自治‘四治’机制，不断提升多部门执法协作运行质效，创新案件查办方式方法，积极践行保护未成年人身心健康的社会责任，在电子烟监管领域展现新担当、树立新形象、实现新作为，为推动行业高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。”青海省局党组成员、副局长钟建平介绍。
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